На основу члана 334. Закона о привреним друштвима (Сл.гласник РС 36/11 и 99/11), Скупштина Акционарског друштва Гоша Фабрика опреме и машина, на седници одржаној25.06.2012.г., на предлог председника усвојила је

П О С Л О В Н И К    О   Р А Д У   С К У П Ш Т И Н Е

I  УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником ближе се уређују начин рада и одлучивања Скупштине Акционарског друштва Гоша Фабрика опреме и машина (у даљем тексту: Друштво).

Одредбе овог Пословника обавезне су за све акционаре који остварују право гласа у Скупштини лично, односно њихове пуномоћнике, као и за сва друга лица која учествују у раду Скупштине.                                                                             

Члан 2.

Редовне и ванредне седнице Скупштине сазивају се и одржавају у складу са Закона о привреним друштвима, (у даљем тексту:Закон) и Статутом Друштва.

Члан 3.

Седнице Скупштине су јавне, осим ако Скупштина на предлог председника и Надзорног одбора другачије не одлучи.

Члан 4.

Седници Скупштине акционара, поред акционара Друштва, присуствују: чланови Надзорног одбора, Извршног одбора, генерални директор и друга позвана лица.

Лица из става 1. овог члана учествују у раду Скупштине акционара, али без права гласа, осим у случају да су истовремено и акционари Друштва.

Члан 5.

Лица која нису позвана на седницу Скупштине могу присуствовати седници само по одобрењу председника Скупштине.                                          

Члан 6.

Ако Скупштина констатује да поједино питање значајно за начин сазивања, рада и одржавања Скупштине није обухваћено овим Пословником, односно да је примену појединих одредби овог Пословника потребно ближе одредити, о томе може на предлог председника Скупштине ( у даљем тексту:председник),  донети закључак који обавезује чланове Скупштине и друге учеснике у раду Скупштине.

Члан 7.

Одредбе овог Пословника морају да буду у складу са Статутом. Ако су поједине одредбе овог Пословника у супротности са одредбама Статута, до њиховог усаглашавања примењиваће се одредбе Статута.

Члан 8.

Седнице Скупштине одржавају се у седишту Друштва у складу са Статутом Друштва.

II  ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Члан 9.

Председник Скупштине председава седницама Скупштине, стара се о одржавању рада на седници, на основу извештаја Комисије за гласање, констатује постојање кворума за рад Скупштине на почетку и у току седнице, стара се да акционари остварују права на седници Скупштине у складу са Законом, Статутом и овим Пословником, сарађује са председником Надзорног одбора о питањима која су значајна за одржавање седнице Скупштине, потписује акте и одлуке које доноси Скупштина, потписује записник са седнице Скупштине, обавља и друге послове предвиђене Законом, Статутом и овим Пословником.

Члан 10.

Председник Скупштине бира се на почетку седнице Скупштине из реда чланова Скупштине.

Члан 11.

Отварајући седницу Скупштине, председник Скупштине констатује да је Скупштина сазвана у складу са Законом и Статутом и да су сви материјали и одговарајућа документа стављени на увид у просторијама Друштва, односно објављивањем на интернет страници Друштва, као и да је у свему поступљено у складу са прописима поводом питања и предлога које су акционари упутили поводом дневног реда и одржавања седнице Скупштине.

У случају да је предложена допуна дневног реда, председник позива председника Надзорног одбора да обавести Скупштину о ставу одбора поводом допуне дневног реда.

Члан 12.

У случају да је пре отварања седнице од стране акционара поднет приговор о томе да постоје неправилности у погледу сазивања и одржавања седнице Скупштине, председник ће без одлагања затражити да се о томе изјасни Надзорни одбор, а Скупштина заузима затим коначан став поводом указивања на дате неправилности.

Председнику Скупштине помаже у вођењу седнице секретар Друштва.

III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ И ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

Члан 13.

Скупштину акционара сазива Надзорни одбор и утврђује предлог дневног реда..

Позив за редовну седницу Скупштине објављује се на дан на који је Надзорни одбор донео одлуку о сазивању.

Позив се такође објављује на интернет страници Друштва, на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници регулисаног тржишта на којем су укључене акције Друштва, а сама објава траје до дана одржавања седнице Скупштине.

Позив за седницу Скупштине садржи податке прописане Законом, о чему се стара Надзорни одбор.

Секретар Друштва одговоран је за достављање формулара за гласање, ако акционар то затражи у намери да гласа у одсуству писаним путем.

Позив за редовну седницу упућује се најкасније 30 дана пре одржавања те седнице.

Позив за ванредну седницу упућује се на исти начин као и за редовну седницу, најкасније 21 дан пре одржавања те седнице.

Члан 14.

Материјали за седницу стављају се акционарима на располагање у седишту Друштва, односно објављивањем на интернет страници Друштва.

Надзорни одбор стара се да се уз извештај о пословању Друштва приложи и изјава о примени кодекса корпоративног управљања.

 IV  ДНЕВНИ РЕД СЕДНИЦЕ

Члан 15.

Дневни ред Скупштине одређује се одлуком о сазивању седнице Скупштине и истиче у позиву за седницу Скупштине.

Дневни ред Скупштине  може се допунити само у складу са Статутом и Законом.

Допуна дневног реда која није предложена у складу са Статутом и Законом, не може се уврстити у дневни ред сазване седнице, о чему се стара Надзорни одбор и председник Скупштине.                                                                 

Члан 16.

Ако је допуна дневног реда прихваћена од стране Надзорног одбора, предложена допуна постаје саставни део дневног реда, а Надзорни одбор наводи разлоге за прихватање допуне дневног реда и обавештава акционаре о допуни дневног реда.

Председник  Скупштине констатује допуну дневног реда у смислу става 1 овиг члана и предочава све тачке дневног реда.

V КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 17.

Пре преласка на разматрање дневног реда, председник Скупштине именује записничара и чланове Комисије за гласање.

Комисија за гласање која се састоји од три члана:

-          утврђује списак присутних и заступаних акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;

-          утврђује укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад Скупштине;

-          утврђује ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;

-          броји гласове;

-          утврђује и објављује резултате гласања;

-          предаје гласачке листиће Извршном одбору Друштва на чување;

-          врши и друге послове у складу са Статутом и овим Пословником.

Чланови Комисије за гласање не могу бити чланови Надзорног одбора, директори, чланови Извршног одбора, као и кандидати за нове чланове ових органа.

VI  ПУНОМОЋЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Члан 18.

Акционари који, сагласно са Статутом Друштва, могу да учествују на седници Скупштине лично, могу да дају пуномоћје другом лицу да учествује у раду Скупштине и да гласа уместо акционара.

Акционари који сагласно са Статутом Друштва не поседују довољан број акција за лично учешће

на седници Скупштине, могу да овласте заједничког пуномоћника да у њихово име учествује у раду и да гласа на седници Скупштине.

Члан 19.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми одређеном лицу - пуномоћнику, са одређивањем његовог пуног имена и презимена и личног броја, адреси и броја личне карте и подацима о даваоцима пуномоћја и то подацима о имену, презимену, личном броју, броју личне карте и броју поседованих акција.

Пуномоћје акционара који је физичко лице обавезно се оверава.

Друштво обезбеђује формуларе за гласање, у складу са Законом, о чему се стара секретар Друштва.

Копију овереног пуномоћја акционар или пуномоћник дужан је да достави Друштву најкасније три дана пре дана одржавања седнице Скупштине.

Члан 20.

У погледу осталих питања поводом давања, садржине и отказивања пуномоћја која нису уређена овим Пословником, непосредно ће се примењивати одредбе Закона и Статута Друштва.

VII КВОРУМ ЗА РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Члан 21.

На основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине констатује постојање кворума за рад и одлучивање, у складу са Сратутом и Законом.

Кворум за рад и одлучивање мора постојати при разматрању и одлучивању о свакој тачки дневног реда, о чему се стара председник Скупштине.

Члан 22.

Уколико је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, одлуком Надзорног одбора може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана од дана одлагања (поновљена седница Скупштине).

Кворум за поновљену седницу Скупштине чини 1/3 од укупног броја гласова акција са правом гласа. Ако на поновљеној седници Скупштине нема потребног кворума, или се она не одржи у прописаном року, Надзорни одбор је у обавези да сазове нову седницу Скупштине у складу са Статутом, овим Пословником и Законом.

У случају да не постоји кворум за одлучивање о појединим тачкама дневног реда, поступиће се у складу са одредбама става 1 овог члана, тако што ће Надзорни одбор сазвати поновљену седницу Скупштине која ће разматрати питања о којима није било кворума.

Члан 23.

Скупштина акционара одлуке доноси обичном већином гласова акционара присутних лично или преко пуномоћника који имају право гласа о одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке двотрећинском већином акција са правом гласа, када одлучује о следећим питањима:

-          престанку Друштва ликвидацијом;

-          промени правне форме Друштва;

-          статусним питањима (спајање, подела, припајање);

-          изменама Статута;

-          располагању имовином велике вредности.

Члан 24.

Гласање на седници Скупштине је тајно путем гласачких листића, када се одлучује о:

-          избору или разрешењу чланова Надзорног одбора и ревизора.

Гласачки листић садржи:

1. пословно име Друштва, датум и време одржавања седнице Скупштине;

2. питања о којима се гласа по редоследу из дневног реда;

3. одредбу о гласању "за", "против" или "уздржан" о сваком питању;

4. у случају гласања за чланове Надзорног одбора Друштва и ревизора, име сваког  

    кандидата.

Члан 25.

Гласање на седници Скупштине, у случајевима који нису обухваћени претходним ставом, врши се јавно дизањем руке.

Резултате гласања утврђује и објављује Комисија за гласање. Након тога, председник Скупштине констатује да је Скупштина донела одговарајућу одлуку, односно да дата одлука није прихваћена.

VIII  ЗАПИСНИК СА СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Члан 26.

Председник Скупштине стара се да се записник са седнице Скупштине сачини најкасније 8 дана од дана њеног одржавања.

Свака одлука Скупштине акционара уноси се у записник који води записничар.

Секретар Друштва одговоран је да се записник припреми са садржином која је предвиђена Законом и да садржи нарочито: место и дан одржавања седнице Скупштине, име и презиме записничара, имена чланова Комисије за гласање, сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда, начин и резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина одлучивала са прегледом донетих одлука, резултат гласања  „ за“, „против“ и „уздржан“ за сваку одлуку.

Саставни део записника седнице Скупштине је списак учесника и докази о прописном сазивању.

Члан 27.

Записник седнице Скупштине потписују председник Скупштине, записничар и сви чланови Комисије за гласање.

Записник се води на српском језику.

Записник се објављује на интернет страници Друштва у трајању од 30 дана.

   IX  ПРАВИЛА О ОДРЖАВАЊУ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ                                                               

Члан 28.

На седници се расправља и одлучује по појединим тачкама оним редом који је предложен у позиву за седницу.

Изузетно од одредбе става 1 овог члана о појединим тачкама дневног реда може се расправљати и одлучивати и другачијим редом од оног који је предложен у позиву за седницу, ако то предложи председник Скупштине и ако то већином присутних гласова прихвати Скупштина.

Члан 29.

Расправа о појединим тачкама дневног реда траје док се не исцрпи листа пријављених за дискусију.

Акционар може по истој тачки други пут узети реч, пошто сви говорници заврше дискусију први пут.

Члан 30.

Акционар може и преко реда узети реч ако жели да укаже на повреду одредаба овог Пословника.

Акционар који указује на повреду одредаба овог Пословника дужан је да укаже на то која је одредба повређена и да образложи у чему се састоји та повреда.

О повреди одредаба овог Пословника одлучује Скупштина већином гласова присутних акционара.                                                                

 X  ОДЛАГАЊЕ, ПРЕКИД И ЗАКЉУЧИВАЊЕ СЕДНИЦЕ    

Члан 31.

Заказана седница Скупштине изузетно се одлаже и пре дана њеног одржавања када наступе оправдани разлози који онемогућавају одржавање седнице у заказани дан и време.

Седницу Скупштине председник одлаже и када се после отварања седнице установи да седници не присуствује довољан број акционара за пуноважно одлучивање, односно да не постоји кворум, у којем случају се сазива поновљена седница у складу са овим Пословником, Статутом и Законом.

Члан 32.

Седница Скупштине може се прекинути на предлог акционара, најдуже на време од 30 минута, ако је потребно додатно усагласити ставове по одређеном питању, прикупити додатне информације или из других оправданих разлога.

Члан 33.

Седница Скупштине акционара прекида се и у следећим случајевима:

 - када се у току трајања седнице Скупштине број присутних односно, заступаних акционара 

   смањи тако да не постоји кворум гласова потребан за одржавање Скупштине;

- када седница Скупштине због њеног дугог трајања не може да се заврши истога дана у коме се 

  одржава;

- када дође до тежег нарушавања реда на седници Скупштине, а председник није у стању да га  

  поврати редовним мерама;

Седница Скупштине акционара може се прекинути и ради одмора.

Седницу Скупштине акционара прекида и заказује њен наставак председник Скупштине.

Члан 34.

Закључивање седнице Скупштине врши се по завршеном расправљању и одлучивању о свим питањима из дневног реда.

Седницу закључује председник Скупштине, наводећи време закључења седнице.

Закључена седница не може се наставити.

XI  ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦИ

Члан 35.

О одржавању реда на седници стара се председник Скупштине.

За повреду реда на седници присутним лицима се могу да изрекну следеће мере:

- опомена;

- одузимање речи;

- удаљавање са седнице.

Изречене мере за повреду реда на седници уносе се у записник са седнице.

Члан 36.

Опомена се изриче присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад Скупштине.

Опомену изриче председник Скупштине.

Члан 37.

Одузимање речи изриче се присутном лицу које својим понашањем или говором на седници нарушава нормалан рад и прописани ред, а већ је на истој седници опоменуто.

Одузимање речи изриче председник Скупштине.

Члан 38.

Удаљење са седнице изриче се присутном лицу које не поступи по налогу председника Скупштине који му је изрекао меру одузимања речи или које на други начин грубо омета или спречава рад Скупштине.

Одлуку из става 1 овог члана доноси Скупштина, на предлог председника.

XII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.

Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење у складу са Статутом и Законом.

Ступањем на снагу овог Пословника престаје да важи Пословник о раду Скупштине донет на седници Скупштине дана 24.12.2005.г.

Члан 40.

Овај Пословник ступа на снагу његовим усвајањем.

О правилној примени овог Пословника стара се председник Скупштине акционара.

У Смед. Паланци                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  АКЦИОНАРА

дана 00.06.2012.год.